Колишній СЕО FTX Сем Бенкман-Фрід (Фото:FTX via REUTERS) Засновник збанкрутілої криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід попросив суддю Нью-Йорка зняти кримінальні звинувачення, висунуті проти нього після краху біржі минулого року. Про це повідомляє Financial Times. Адвокати Бенкмана-Фріда стверджують, що чоловіка неприпустимо звинуватили нових злочинах після його екстрадиції з Багамських островів у грудні. За їхніми словами, пожертвування на передвиборчу кампанію, які надходили політичним партіям від Бенкмана-Фріда, були законними.
Торік прокуратура США висунула проти Бенкмана-Фріда звинувачення у реалізації глобальної схеми з обману клієнтів і кредиторів FTX та дочірнього хедж-фонду Alameda до їхнього краху в листопаді, коли в балансі компанії було виявлено багатомільярдну діру.
Читайте також: ¯_(ツ)_/¯. Засновник збанкрутілої криптобіржі FTX схвалював багатомільйонні перекази за допомогою емодзі
Спочатку Бенкмана-Фріду предʼявили вісім кримінальних звинувачень. Серед них шахрайство з використанням електронних засобів звʼязку, змову з метою відмивання грошей та змову з метою порушення законів про фінансування виборчих кампаній.
Потім прокуратура додала ще пʼять пунктів. Зокрема, шахрайство з цінними паперами та змову з метою порушення законів про боротьбу з хабарництвом шляхом сплати $40 млн за ймовірний вплив на китайських чиновників.
Адвокати вважають звинувачення «розпливчастими та неконкретними». Вони стверджують, що це призвело до «поспіху з вироком».
Крім цього, адвокат Бенкмана-Фріда підготував документ, що підтверджує, що договір про екстрадицію між США та Багамськими островами було порушено, коли прокуратура висунула додаткові звинувачення після його прибуття на американську землю.
На початку листопада 2022 року на Coindesk вийшов матеріал, що показує непростий зв’язок між двома проєктами СЕО FTX Сема Бенкмана-Фріда — FTX і трейдинговою компанією Alameda Research. Понад 40% із $14 млрд в Alameda Research — це криптовалюта FTT, що належить FTX.
Загалом FTX заборгувала майже $3,1 млрд своїм найбільшим кредиторам.
Співзасновник біржі Гері Ванг і ексголова Alameda Research Керолайн Еллісон визнали свою провину в кримінальних обвинуваченнях у краху FTX і співпрацюють зі слідчими. Засновника FTX Сема Бенкмена-Фріда був звільнено під рекордну заставу в розмірі $250 млн.
Бенкмен-Фрід відмовився визнати провину за вісьмома пунктами обвинувачення. Відмова від визнання провини дасть змогу отримати більше інформації про докази проти нього та спланувати наступний крок.
Нещодавно стало відомо, що криптобіржа FTX відновила понад $5 млрд ліквідних активів, але масштаби втрат клієнтів внаслідок її краху поки невідомі.
Сему Бенкману-Фріду вже висунуто 12 кримінальних звинувачень. Якщо його визнають винним, йому загрожує більш як 100 років ув’язнення.
У березні 2023 року стало відомо, що криптобіржа FTX має колосальний дефіцит у $9,5 млрд. У квітні вона повернула понад $7,3 млрд готівкою та ліквідними криптоактивами. Це на понад $800 млн більше, ніж у січні.