Вміння ставити незручні питання: Чому фінансовий моніторинг важливий не тільки для PEP
Кожен громадянин, стаючи клієнтом банку, потрапляє під фінансовий моніторинг. Така вимога законодавства до банків, які мають знати своїх клієнтів і розуміти суть їхньої діяльності. У фінмоніторингу немає нічого нового, оскільки Україна…